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  八面出击 力斩制假黑链 ——浙江兰溪2016“10·09”特大烟机、辅料网络案侦破记

作者:刘琳 姜航璐/文  来源: 《兴发娱乐》2018年的16期 总第630期 第42-43页 2018-08-15
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浙江省金华兰溪市位于浙江省中西部,地处钱塘江中游,金衢盆地北缘,自古有“三江之汇”“六水之腰”“七省通衢”之称。这里并非烟叶产区,也没有卷烟工业企业,尽管如此,一些不法分子却瞄准了这片净土,他们铤而走险,想要通过烟草制假牟取暴利、圆发财梦。

但是,他们的违法行为难逃金叶卫士的“火眼金睛”。历时两年之久,兰溪市2016“10·09”特大烟机、辅料网络案成功告破,该案锁定犯罪嫌疑人17人,已抓获15人,当场缴获烟丝生产设备1套,其他生产设备若干套,查获成品烟丝180.9公斤,已查明非法购进生产用烟叶约45吨,涉案金额达1715万元。

这是金华市乃至浙江省查处的首例纯烟丝生产环节制假网络案。

抽丝剥茧露源头

谈起“10·09”案件,兰溪市烟草专卖局有关负责人告诉笔者:“其实侦办这起案件,源于兰溪市公安、烟草部门举行联席会议时,一个民警随口说的一句话,他说‘兰溪可能有假冒烟丝生产线’。”

尽管并没有实质性的线索,但这句话还是引起了兰溪市局的高度重视。该局决定:由专卖部门加强与公安部门配合,做好线索的源头追踪,一旦确认属实,坚决打掉非法经营团伙和制假网络!

一直以来,兰溪市局都高度重视打假破网工作,并与公安、市场监管等部门建立了良好的打假协同机制。

2016年6月,兰溪市局联合兰溪市公安局成立专案组,落实力量开始开展这一案件的线索收集、侦查、布控等工作。双方分工合作,公安经侦、技侦、网侦等部门介入此案,分析研判案件信息、跟踪监控嫌疑人;烟草专卖部门加强情报线索的搜集,利用日常的走访、检查密切关注相关信息。

“烟丝加工过程中烟味浓,加工的场所必定隐秘,因此,必须对开发区的闲置厂房、交通便利的偏远山村、有高压电力设备的独立房屋予以重点关注。”就该案的侦办方向,专案组负责人在工作会议中强调。

根据所搜集的情报,专案组很快划定了重点监控范围。

精耕细作起波澜

2016年10月9日,经过专案组成员3个多月来的走访调查、跟踪观察、蹲点守候,案件有了重大突破。

“当时,我们了解到唐某在灵洞乡有一处山庄,位于一座山的半山腰,被他租出去了,从进出该山庄的人员情况和周边气味较重等因素判断,这里很可能就是用于非法加工烟丝的场所。”专案组一名陈姓民警告诉笔者。

鉴于现场人员众多、情况复杂,为进一步扩大线索、固定证据,专案组制订了查清外围制假嫌疑人情况和组织分工情况、再逐步缩小包围圈的战略。

兰溪市局派出精干人员,会同公安部门克服重重困难,先后赴贵州、福建、云南、广东及浙江宁波等地调查取证,逐步锁定一批嫌疑人,并进一步摸清了该团伙的分工。

专案组发现,该犯罪团伙组织严密、分工明确:兰溪籍唐某父子负责兰溪窝点烟丝的加工生产,陈某负责原材料上游采购、下游烟丝销售及窝点生产设备的采购,形成生产、销售、分销等一条龙规模化非法经营。幕后股东则为宁波籍邵某、张某等4人,兰溪籍孟某、唐某父子,以及福建诏安籍陈某、云霄籍庄某等人。

而用于非法制造加工烟丝的烟叶,很有可能来自云南!

理清了案件脉络,正当专案组准备收网时,意想不到的情况出现了:2016年10月初,制假窝点突然将生产设备全部拆除。

“当时,我们就想,难道是暴露了?”专案组成员余国忠说:“我们所有人都十分焦急。”

是仓促收网,还是继续等待?情况未明,专案组选择了继续耐心监控,并密切跟踪生产设备去向。

2016年10月15日深夜,3大车设备从灵洞乡的制假窝点出发,被运至宁波市宁海县梅林镇某厂房内,在安装调试后,又开始继续生产。

这一切,没能逃过专案组的密切监控。

雷霆出击收获丰

2017年9月22日,经过近一年时间的跟踪、侦查,在金华市局的支持、协调及烟草、公安两部门的努力下,案情取得实质性突破,收网时机成熟,兰溪烟草、公安部门决定实施收网行动。

2017年9月22日,专案组召开收网部署会议,制订详细收网方案 /兰溪市局 供图

为确保抓捕行动万无一失,两部门进行了周密细致的行动部署,拟订了详细的具体行动方案,并由两部门主要领导挂帅指挥行动。

“各小组注意,抓捕行动,开始!”

2017年9月26日,随着专案组指挥部一声令下,在金华市局及公安部门的指导协调下,兰溪市局20余名专卖执法人员和公安部门70余名警力兵分九路,在福建省漳州市、浙江省宁波市和兰溪市三地开展统一收网行动。

上午10时许,第一抓捕组率先传来捷报,在福建省诏安某工厂内将犯罪嫌疑人陈某抓获。紧接着,该团伙主要嫌疑人邵某在宁波市江北区某棋牌洗浴室内被抓获。其后,犯罪嫌疑人倪某在宁波市江北区某地下停车场内落网,谭某在其驾驶的汽车上被抓获,张某在某停车场被抓获。同时,办案人员在宁波市宁海县梅林镇的某公司厂房内查获制丝生产设备、卷烟机和烟丝。

同日,在兰溪,唐某父子、孟某等人相继落网,同时公安部门对庄某实施网上通缉,重创了该制假团伙。

行动当天,公安部门共抓获犯罪嫌疑人8人,捣毁制假窝点1个,查获烟丝生产设备1套(含切丝机1台、烘干机2台、打叶机5台、锅炉设备1套),成品烟丝180.9公斤,行动初战告捷。

穷追不舍斩恶源

“犯罪嫌疑人归案后,通过审讯,我们发现该案涉及人员众多、分工明确,趋于专业化,从制假设备、制假原辅料材料的组织到制假生产烟机设备的安装,已有一整套完整的管理运作流程。”陈姓民警说。

经审讯,案件有了新的突破,涉案人员范围进一步扩大。原来,该团伙在兰溪市制假期间,还有另外3名股东,分别是马某、方某和黄某。

股东的归案,使办案人员理清了案件的来龙去脉,但是案件中用于制假的烟叶来源和去向以及烟机的来源,却始终是办案人员脑中的一个“大问号”。

“这些问题不解决,我们无法根除制假团伙,必须尽快理清思路、一查到底。”兰溪市局下定决心彻底捣毁制假网络。

通过对归案犯罪嫌疑人的多次提审,该案的组织体系分工逐步明朗,尤其是屈某、“老三”等人开始进入专案组的视线,其中屈某在今年4月2日投案自首并被刑拘。

屈某,原湖北省某卷烟厂下岗技术员,制假切丝机设备购进人,并为加工制假烟丝提供技术支撑。

“老三”,原名张某,福建云霄县人,负责制假烟叶采购和制假烟丝销售。为了查清烟叶来源和烟丝去向,办案人员几经周折,最终确定了“老三”的真实身份。

但抓捕“老三”的过程并不顺利。专案组及时调整侦查方向,从运输烟叶烟丝的驾驶员着手调查,经过几个月的艰苦追捕,于2018年1月20日,终于在江西省新余市张某的家中将其抓捕归案。

卷烟打假未有穷期。兰溪市局有关负责人表示:“今后,我们将持续保持卷烟打假的高压态势,守土有责、守土尽责,发挥情报线索的作用,强化部门协同,对违法行为实施精准打击,不给违法分子可趁之机,努力在卷烟打假中作出新贡献,尽全力保障市场繁荣稳定,为行业持续健康发展保驾护航。”

截至2018年7月,一条从购进烟叶到利用制丝设备制成烟丝进行销售的地下产业链被彻底截断,一张制售假冒卷烟的黑网也基本被摧毁。

(作者单位:浙江金华兰溪市局)

编辑:李东军

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